Recuperación de recursos saqueados en Chihuahua alcanzaría los 2 mil 955 mdp
Al momento se tienen 140 victorias fiscales derivadas de investigaciones y auditorías.. ma
Chihuahua, Chih.- Durante la Presentación del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua, en el Patio Central de Palacio de Gobierno, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo García, dijo que desde el inicio de la Administración se detectaron e investigaron esquemas de evasión fiscal y de desvío de recursos.
Señaló que a la fecha se tienen 14 asuntos penales en proceso que implican mil 043 millones de pesos de evasión fiscal y que el Gobierno del Estado podría recuperar 2 mil 955 millones de pesos (mdp), de los cuales, mil 43 serían por evasión fiscal y mil 952 por créditos fiscales determinados.
Dijo, que al momento se tienen 140 victorias fiscales derivadas de investigaciones y auditorías, con un monto por recuperar de mil 658 mdp en 47 créditos fiscales determinados y 294 mdp de 22 créditos fiscales por emitir “a la alza”, porque constantemente se actualizan los recargos de dichos créditos.
Manifestó que de los casos investigados, sobresalen un simulacro de impartición de cursos por más de 150 mdp, así como la venta de software por más de 20 mdp, ambos casos en los que nunca existieron esos bienes o servicios prestados.
El funcionario explicó que para detectar esos esquemas de corrupción se desarrollaron siete pasos:
- Elaboración del perfil del contribuyente y documentarlo.
- Graficar esquemas de evasión fiscal, redes y vínculos
- Detectar beneficiarios reales siguiendo la ruta de los recursos
- Iniciar facultades de comprobación EDO (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas) e integración de expedientes EFO (Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas)
- Determinación de créditos fiscales.
- Defensa jurídica integral.
- Procedimientos administrativos de ejecución.
Informó que se detectaron 23 esquemas agresivos de evasión fiscal lo que representa un total de 365 contribuyentes involucrados con operaciones con el Gobierno del Estado, de los cuales 127 son proveedores directos y 238 contribuyentes que fueron proveedores de proveedores de Gobierno.
Mencionó que una empresa que se constituyó en 2012, para 2015 fue el proveedor más importante del Gobierno, seguido de los proveedores que construyeron la Ciudad Judicial, “es decir, de manera absurda lograron incrementar las ventas y facturó 3 mil 700 mdp, por lo cual, esta empresa ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en calidad de empresa fantasma”.
Expuso que a la fecha se publicaron en el DOF 113 empresas fantasmas de las cuales, 103 realizaron a través de 38 proveedores, una facturación de primer nivel por 755 millones de pesos.
El servidor público precisó que existen comunes denominadores de operación de 23 esquemas que tocaron en 22 entidades federativas, cruzaron fronteras nacionales e incluso algunas transferencias internacionales, de las cuales el 72 por ciento se ubica en Chihuahua y el resto en el interior de la República. Además, el 42 por ciento comparten domicilio, socios o representantes legales; el 16 por ciento fueron liquidadas o suspendidas después de ser utilizadas y el 74 por ciento no cuenta con activos empleados o capacidad para realizar las operaciones, e incluso algunas no están localizadas en su domicilio que reportan como fiscal.
